Acusación de malversación de cuotas en un gimnasio

Violación de la Ley de Agravación de Penas para Delitos Económicos Específicos (malversación)

Quien, teniendo en custodia bienes ajenos, los malverse o se niegue a devolverlos, será castigado con pena de prisión de hasta 5 años o multa de hasta 15 millones de wones coreanos. Si la cantidad malversada es igual o superior a 500 millones de wones coreanos, la pena se agrava a prisión de al menos 3 años.

Suspensión de la acusación

Si la policía investiga a un sospechoso y determina que existe sospecha, remite el caso al ministerio fiscal.

Tras recibir el caso remitido, el fiscal lleva a cabo una investigación complementaria y decide si acusa. Entre los tipos de decisiones de no acusación se encuentra la 'suspensión de la acusación'.

La 'suspensión de la acusación' es una decisión de no presentar cargos cuando se reconocen los hechos delictivos, pero, considerando la edad, el carácter, la inteligencia y el entorno del sospechoso, la relación con la víctima, el motivo, los medios y el resultado del delito y las circunstancias posteriores al delito, se considera que el castigo no es necesario.

Cuando se dicta una decisión de suspensión de la acusación, el procedimiento penal contra el sospechoso concluye y no queda ningún antecedente penal, por lo que es una decisión muy favorable para el sospechoso.

Recientemente, el abogado Joo Youngjae logró una suspensión de la acusación en un caso de violación de la Ley de Agravación de Penas para Delitos Económicos Específicos (malversación), que paso a presentar.

Hechos

El cliente trabajaba como entrenador personal y gerente de un centro de fitness. Recibía y guardaba personalmente parte de las cuotas de inscripción de los clientes para el entrenamiento personal (PT), utilizando una parte para los gastos operativos del centro y reembolsando otra parte a los clientes, gestionando los fondos de manera opaca. El propietario lo denunció por malversar más de 600 millones de wones coreanos.

El cliente admitió que no depositó parte de las cuotas de PT en la cuenta de la empresa, pero consideraba que la cantidad reclamada por el denunciante era exageradamente alta. Solicitó urgentemente la ayuda del abogado Joo Youngjae.

Asistencia del abogado Joo Youngjae

El abogado Joo Youngjae demostró que la mayor parte del dinero depositado en la cuenta del cliente, según los registros de transacciones financieras presentados por el denunciante, no eran cuotas de PT, sino transacciones monetarias personales. También demostró que la mayor parte de las cuotas de PT depositadas se utilizaron realmente para los gastos operativos del negocio, reduciendo significativamente la cantidad de la acusación de malversación.

Además, respecto a las cantidades que el cliente utilizó personalmente, argumentó que, en la relación de sociedad con el denunciante, eran cantidades que requerían liquidación, y exigió al denunciante que aportara más pruebas.

Finalmente, bajo la carga de probar la sospecha y el litigio civil en curso, el denunciante aceptó la solicitud de acuerdo del cliente y llegó a un acuerdo por una cantidad mucho menor que la reclamada inicialmente. El abogado Joo Youngjae presentó la declaración de no castigo del denunciante ante el ministerio fiscal.

Decisión del órgano de investigación

Finalmente, teniendo en cuenta la dificultad de probar la sospecha y la voluntad del denunciante de no castigar, el fiscal dictó una decisión de suspensión de la acusación. El cliente quedó completamente libre de responsabilidad civil y penal.