Cáo buộc biển thủ hơn 600 triệu won phí tập cá nhân

Vi phạm Luật trừng phạt nghiêm khắc các tội phạm kinh tế cụ thể (tham ô)

Người giữ tài sản của người khác mà tham ô hoặc từ chối trả lại tài sản đó thì bị phạt tù đến 5 năm hoặc phạt tiền đến 15.000.000 won Hàn Quốc; nếu số tiền tham ô từ 500.000.000 won trở lên thì bị phạt tù có thời hạn từ 3 năm trở lên.

Đình chỉ truy tố

Khi cảnh sát điều tra nghi phạm và xét thấy có nghi vấn thì chuyển vụ việc lên viện kiểm sát.

Kiểm sát viên nhận hồ sơ sẽ tiến hành điều tra bổ sung rồi quyết định có truy tố hay không. Trong các loại quyết định không truy tố có 'đình chỉ truy tố'.

'Đình chỉ truy tố' là quyết định không khởi tố vụ án khi sự việc bị cáo buộc được thừa nhận, nhưng xét đến tuổi tác, tính cách, trí tuệ, hoàn cảnh, quan hệ với bị hại, động cơ phạm tội, phương thức và hậu quả của hành vi phạm tội, cũng như tình tiết sau khi phạm tội, việc trừng phạt bị coi là không cần thiết.

Khi có quyết định đình chỉ truy tố, thủ tục hình sự đối với nghi phạm chấm dứt và không để lại tiền án, nên đây là quyết định rất có lợi cho nghi phạm.

Gần đây, luật sư Joo Youngjae đã đạt được kết quả đình chỉ truy tố trong một vụ án vi phạm Luật trừng phạt nghiêm khắc các tội phạm kinh tế cụ thể (tham ô), xin giới thiệu vụ việc này.

Tình tiết vụ việc

Thân chủ làm huấn luyện viên kiêm quản lý tại một trung tâm thể hình. Anh ta đã nhận và giữ một phần tiền đăng ký tập huấn luyện cá nhân (PT) của hội viên, dùng một phần vào chi phí vận hành trung tâm, một phần hoàn trả cho hội viên, quản lý tài chính thiếu minh bạch. Chủ trung tâm đã tố cáo anh ta tham ô hơn 600.000.000 won.

Thân chủ thừa nhận đã không nộp một số tiền đăng ký PT vào tài khoản công ty, nhưng cho rằng số tiền người tố cáo nêu ra là quá đáng. Anh ta đã gấp rút nhờ luật sư Joo Youngjae hỗ trợ.

Sự hỗ trợ của luật sư Joo Youngjae

Luật sư Joo Youngjae đã làm rõ rằng phần lớn số tiền trong tài khoản của thân chủ theo bảng sao kê giao dịch tài chính do người tố cáo cung cấp không phải là tiền đăng ký PT mà là các giao dịch tiền tệ cá nhân. Ông cũng chứng minh phần lớn tiền đăng ký PT được nộp vào đã được dùng cho chi phí vận hành trung tâm, từ đó giảm đáng kể số tiền bị cáo buộc tham ô.

Ngoài ra, đối với số tiền thân chủ dùng riêng, ông cho rằng trong quan hệ hợp tác kinh doanh với người tố cáo, đây là khoản cần thanh toán quyết toán, và yêu cầu người tố cáo chứng minh thêm.

Cuối cùng, do áp lực chứng minh nghi vấn và vụ kiện dân sự đang diễn ra, người tố cáo đã đồng ý thương lượng với thân chủ với số tiền ít hơn nhiều so với số tiền ban đầu. Luật sư Joo Youngjae đã nộp đơn xin không xử phạt của người tố cáo lên viện kiểm sát.

Phán quyết của cơ quan điều tra

Cuối cùng, kiểm sát viên đã xem xét khó khăn trong việc chứng minh nghi vấn và ý định không xử phạt của người tố cáo, ra quyết định đình chỉ truy tố đối với thân chủ. Thân chủ hoàn toàn được miễn trách nhiệm dân sự và hình sự.